altimage
INTP:IJ Rp. 20.825 altimage -1,65%
15-Dec-2017 16:52
altimage
INTP:IJ Rp. 20825 altimage -1.65%
15-Dec-2017 16:52

Organisasi dan Keanggotaan Direksi

Memenuhi ketentuan POJK No. 33 yang mengatur bahwa:
1. Direksi paling kurang terdiri dari dua orang anggota Direksi;
2. Satu di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama;

Sesuai dengan ketentuan Board Charter yang mengatur bahwa:
1. Perseroan wajib dikelola oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit lima orang anggota Direksi dan paling banyak 11 anggota Direksi;
2. Satu diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama;
3. Satu di antara anggota Direksi diangkat menjadi Wakil Direktur Utama; dan
4. Paling sedikit satu diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Independen.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah anggota Direksi Indocement adalah sembilan orang, terdiri dari satu orang Direktur Utama, satu orang Wakil Direktur Utama, dan enam orang Direktur dan satu Direktur Independen.

Board Charter juga mengatur soal kewarganegaraan anggota Direksi, yaitu bahwa Anggota Direksi Indocement dapat berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Board Charter dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Persyaratan Anggota Direksi
Kriteria umum anggota Direksi Indocement  antara lain adalah:
1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
     ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Masa  jabatan  anggota  Direksi  berakhir  apabila yang bersangkutan:
1. Mengundurkan diri;
2. Meninggal dunia;
3. Masa jabatannya berakhir;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan cara menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

RUPS dapat mengangkat seseorang untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan atau untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang kosong karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan dan Profil Anggota Direksi
Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 6 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Deni Thanur S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 7  Desember  2016  Nomor:  AHU.AH.01.03-0106044, susunan Anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Independensi Anggota Direksi
Independensi masing-masing anggota Direksi Indocement adalah sebagaimana diilustrasikan dalam tabel hubungan afiliasi sebagai berikut:

Informasi Mengenai Direktur Independen
Sesuai Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2004 Perihal Perubahan Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan No. 1-A”), Indocement telah memiliki satu orang Direktur Independen dalam jajaran Direksi, yaitu Kuky Permana.

Sesuai Peraturan No. 1-A yang dituangkan dalam Board Charter Indocement, masa jabatan Direktur Independen paling banyak dua periode berturut-turut.

Direktur Independen Indocement telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan No. 1-A dan Board Charter, yaitu:

Untuk memenuhi ketentuan Board Charter, Direksi Independen Indocement telah menandatangani pernyataan compliance terhadap persyaratan tersebut di atas sebelum pengangkatannya sebagai Direktur Independen.

Profil Anggota Direksi

Christian Kartawijaya, Direktur Utama
Warga negara Indonesia, usia 49 tahun dan berdomisili di Jakarta, adalah Direktur Utama Indocement sejak 1 Mei 2014 dan diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 Mei 2015. Sebelumnya beliau adalah Direktur Keuangan dan Deputi Direktur Keuangan Perseroan dan menjabat sampai 2010. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1989, Master of Business Administration di bidang Keuangan dari San Diego State University, San Diego, California, pada 1994 dan M.A.C.E., SWBTS, Fort Worth, Texas, Amerika Serikat, pada 2013.

Franciscus Welirang, Wakil Direktur Utama
Warga negara Indonesia, usia 65 tahun dan berdomisili di Jakarta, bergabung dengan Indocement sejak 1992, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Indocement sejak 10 Mei 2011 dan diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 Mei 2015. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk., Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., dan PT Unggul Indah Cahaya Tbk., Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Periode 2014 - 2017, Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan KADIN Indonesia, Ketua DPN APINDO, Anggota Dewan Pengarah The Nature Conservancy Indonesia, Anggota National Steering Committee Global Enviroment Fund, Badan Pengarah Perhimpunan Filantropi Indonesia, dan Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (2009-2013) dan Komisaris Utama PT Bursa Efek Surabaya (2001-2007). Beliau meraih gelar Diploma bidang Teknik Kimia dari South Bank Polytechnic, London, Inggris, pada 1974.

Kuky Permana, Direktur
Warga negara Indonesia, usia 63 tahun dan berdomisili di Jakarta, telah bergabung dengan Indocement sejak 1978,  menjabat sebagai Direktur Independen Indocement sejak 28 Juni 2006 serta diangkat kembali sebagai Direktur Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 Mei 2015. Sebelumnya beliau adalah Deputi Direktur Teknik Indocement. Beliau meraih gelar B.Sc. (Hons) dalam bidang Civil and Municipal Engineering dari University College, Inggris, pada 1977.

Hasan Imer, Direktur
Warga negara Turki, usia 62 tahun dan berdomisili di Jakarta, adalah Direktur Indocement sejak 1 September 2008 dan diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 Mei 2015. Sebelumnya beliau adalah Manajer Proyek dan Investasi di Akpansa’s Qanakkale Plant (HeidelbergCement Group) Turki pada 1988, dengan jabatan terakhir sebagai Manager of Plant and Second Kiln Line Project. Beliau juga pernah menjabat sebagai Koordinator Wilayah Asia di HeidelbergCement Technology Center, Jerman, pada 2001-2004. Beliau meraih gelar Bachelor of Science jurusan Teknik Mesin pada 1979 dari Yildiz Technical University, Istanbul, Turki.

Ramakanta Bhattacharjee, Direktur
Warga negara Bangladesh, usia 51 tahun dan berdomisili di Jakarta, adalah Direktur Indocement sejak 27 November 2012 dan diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 Mei 2015. Sebelum bergabung dengan Indocement, beliau menjabat sebagai Deputy Managing Director HeidelbergCement Bangladesh Ltd. Beliau meraih gelar Bachelor of Science jurusan elektrikal dan teknik elektro dari Chittagong University of Engineering and Technology pada 1988 dan Master of Business Administration & Management pada 1994 dari Southeastern University, London, Inggris.

Troy Dartojo Soputro, Direktur
Warga negara Indonesia, usia 52 tahun dan berdomisili di Jakarta, adalah Direktur Indocement sejak 4 Desember 2015 berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Desember 2015. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Sales and Marketing Division Manager Indocement. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta pada 1988 dan gelar Master of Business Administration dari University of Portland, Oregon, Amerika Serikat pada 1991.

David Jonathan Clarke, Direktur
Warga negara Inggris, usia 43 tahun dan berdomisili di Tangerang, adalah Direktur Indocement sejak 1 Januari 2017. Sebelumnya Beliau adalah Direktur Pajak dan Perbendaharaan Hanson UK. Beliau menghabiskan awal karirnya sebagai akuntan di PwC sebelum pindah ke BDO Stoy Hayward LPP sebagai manajer senior pajak. Beliau meraih gelar Master of Accounting and Finance dari Aberystwyth University pada 1996 serta merupakan akuntan bersertifikasi.

Benny S. Santoso, Direktur
Warga negara Indonesia, usia 58 tahun dan berdomisili di Jakarta, adalah Direktur Indocement sejak 15 Juni 1994 dan diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 Mei 2015. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk., Direktur Non-Eksekutif First Pacifi Co. Ltd, dan anggota Dewan Penasihat Philippines Long Distance Telephone Company (PLDT). Beliau meraih gelar Diploma Bisnis pada 1981 dari Ngee Ann College, Singapura.

Juan Francisco Defalque, Direktur
Warga Negara Belgia, usia 53 dan berdomisili di Singapura, adalah Direktur Indocement sejak 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 Mei 2016. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Heidelberg Technological Center Indonesia sampai dengan 2015. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Manufacturing and Engineering, Direktur HTC Asia-Pacific. Beliau meraih gelar Master dalam bidang Mining Engineering dari Catholic University of Louvain-la-Neuve, Belgia pada 1987.

42 Tahun Membangun Indonesia KOKOH