altimage
INTP:IJ Rp. 20.825 altimage -1,65%
15-Dec-2017 16:52
altimage
INTP:IJ Rp. 20825 altimage -1.65%
15-Dec-2017 16:52

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris merupakan forum bagi para anggota Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan secara kolektif serta membahas kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan.

Sesuai dengan Board Charter, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam dua bulan. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang telah ditentukan apabila dipandang perlu oleh anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari Direksi, atau atas permintaan tertulis dari satu atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang- kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi paling sedikit satu kali dalam empat bulan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dengan cara telekonferensi antara para Anggota Dewan Komisaris yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap Anggota Dewan Komisaris dapat saling mendengar dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam rapat.

Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan sirkular yang sah, dengan syarat bahwa bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas proposal yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan sirkular tersebut.

Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh semua Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan selanjutnya akan dibagikan dalam bentuk salinan kepada setiap Anggota Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Rapat Dewan Komisaris
Dalam tahun 2016, Dewan Komisaris mengadakan enam kali Rapat Dewan Komisaris dengan rekapitulasi dan agenda sebagai berikut:

Rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Dalam tahun 2016, diadakan tiga kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi atas undangan Dewan Komisaris dengan rekapitulasi dan agenda rapat sebagai berikut:

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
Pada tahun 2016 Dewan Komisaris melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya:
1. Menyelenggarakan tiga kali rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi dan Komite Audit.
2. Memberikan persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik untuk tahun buku 2016.
3. Menyetujui rencana operasional Perseroan tahun 2016.
4. Melakukan kunjungan ke Pabrik Indocement.

Pada 2016, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal penting sebagai berikut:
1. Pengalokasian laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015
2. Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global di Indonesia) sebagai auditor eksternal Perseroan.
3. Mengusulkan jumlah gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk 2016.
4. Mengusulkan jumlah kenaikan honorarium tahunan bagi Dewan Komisaris, sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Nominasi & Remunerasi.

Seluruh rekomendasi Dewan Komisaris tersebut di atas telah diakomodasi pada RUPS Tahunan Perseroan pada 10 Mei 2016, dan telah disetujui oleh pemegang saham.

 

42 Tahun Membangun Indonesia KOKOH